证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2018-020
安徽铜峰电子股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2018年8月6日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2018年8月16日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司2018年半年度报告及摘要。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案详细内容见公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
3、审议通过关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案。
根据生产经营需要，公司拟增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款，具体见公司《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的公告》。
以上关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案将提请公司股东大会审议批准，公司董事会将同时提请股东大会授权董事会或经理层全权办理本次经营范围变更相关手续事宜。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。
公司独立董事李良彬、吴星宇、陈无畏认真审议了此议案，独立董事认为：公司本次缩减募投项目的投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金符合目前实际情况，有利于降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，保证股东利益最大化。本次募集资金用途部分变更决策程序符合中国证监会、上海证券交易所以及公司有关募集资金使用的相关规定，不存在损害股东合法利益的情形。独立董事均一致同意该议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
该议案具体情况见公司《关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。
同意公司2018年9月5日召开2018年第二次临时股东大会，具体情况见公司关于召开2018年第二次临时股东大会的会议通知。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2018年8月18日
