证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2018-022

安徽铜峰电子股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l  公司募集资金存放符合公司规定

l  公司募集资金使用是否符合承诺进度：募集资金投资项目智能电网用新型薄膜材料技改项目及新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线均已在2015年10月达到可使用状态，目前生产线运行稳定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1327号文核准，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月23日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了164,369,565股人民币普通股（A股）。根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《验资报告》（验字[2013]0345号），本次发行共计募集货币资金人民币756,099,999.00元，扣除与发行有关的费用人民币38,984,999.95元，公司实际募集资金净额为人民币717,114,999.05元，以上募集资金已于2013年1月29日划入公司募集资金专项账户（以上详见2013年2月2日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。

截止2018年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

（1）募集资金投资项目

截止2018年6月30日，公司累计投入募集资金项目32,793.51万元，其中：智能电网用新型薄膜材料技改项目共投入12,714.99万元，新能源用薄膜材料技改项目共投入20,078.52万元。

智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生产线已于2014年8月下旬投料联动一次性试车成功。新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线由于前期国外设备到港时间推迟，以及优化部分工序的原因，投产时间比原计划延期，项目首条生产线2015年2月开始投料试生产。截止2015年10月，以上两条募集资金项目生产线均已达到可使用状态，目前生产线运行稳定。

（2）补充公司流动资金

为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，2017年11月17日，本公司召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司决定继续使用不超过3.6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。（详见2017年11月18日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。随后，公司共计从募集资金专户划出34,800万元用于补充流动资金。

综上，截止2018年6月30日，公司共累计使用募集资金67,593.51万元，其中募集资金补充流动资金34,800万元，尚未使用募集资金余额为4,443.16万元（含利息收入325.17万元），公司募集资金专户目前余额为4,443.16万元（含利息收入325.17万元）。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司于2013年7月修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、监督等做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

2013年2月25日，公司分别与交通银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行及保荐人国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2013年2月27日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。截止2018年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截止2018年6月30日，募集资金存储情况如下：

                                                单位：人民币 万元

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币32,793.51万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年6月30日止，公司未发生变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

         2018年8月18日